導(dǎo)語：

不起訴是指人民檢察院對公安機關(guān)偵查終結(jié)移送起訴的案件和自行偵查終結(jié)的案件進行審查后，認為不符合起訴條件或沒有必要起訴的，依法不提交人民法院進行審判、追究刑事責(zé)任的一種處理決定。不起訴有三種類型，分別為法定不起訴（又稱絕對不起訴）、酌定不起訴（又稱相對不起訴）、證據(jù)不足不起訴（又稱存疑不起訴）。

對“騙取國家補貼”涉嫌詐騙罪不起訴的研究，既能體現(xiàn)檢察院對一般刑事案件作出不起訴決定的共性情形，亦能體現(xiàn)詐騙罪個罪的構(gòu)成要件的特點。根據(jù)實務(wù)案例，總結(jié)詐騙罪不起訴的情形及歸納辯點，可為律師在檢察院階段（包括法院階段檢察院撤回起訴后，作出不起訴決定的）實現(xiàn)有效辯護提供參考，具有極其重要的現(xiàn)實意義。

為此，截止到2019年10月8日，筆者通過把手案例搜索平臺，以“騙取國家補貼”“詐騙罪”“不予起訴決定書”關(guān)鍵詞進行檢索，查找到11份不起訴決定書，從檢索到的不起訴決定書，可知不起訴決定遍布全國各地，各級檢察院近期做出的，具有參考價值。

筆者通過對上述11份“騙取國家補貼”被指控詐騙罪的不起訴決定書進行系統(tǒng)的整理、歸納，總結(jié)了8個有效的無罪辯點，以供參考。

目 錄：

第一部分 從存疑（證據(jù)不足）不起訴歸納無罪辯點

無罪辯點一：犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件

無罪辯點二：初犯

無罪辯點三：數(shù)額較小，屬于情節(jié)輕微

無罪辯點四：主觀上不明知協(xié)助他人虛構(gòu)事實，隱瞞真相

無罪辯點五：主觀故意方面的證據(jù)尚不能形成完整證據(jù)鏈條

第二部分 從酌定（相對）不起訴歸納無罪辯點

無罪辯點六：全部退出違法所得，犯罪情節(jié)輕微

無罪辯點七：犯罪情節(jié)輕微，且積極退贓、認罪悔罪態(tài)度較好

無罪辯點八：有自首、全部退贓，且認罪悔罪

正文：

第一部分 從存疑（證據(jù)不足）不起訴歸納無罪辯點

《刑事訴訟法》第175條第4款規(guī)定，對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當作出不起訴的決定。根據(jù)該規(guī)定，對于已經(jīng)二次補充偵查的案件，仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，一律應(yīng)當作出不起訴的決定，但并非都需要經(jīng)過二次退回補充偵查后才能做出不起訴決定。對于經(jīng)過一次退回補充偵查，認為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有退回補充偵查必要的，也應(yīng)當作出不起訴決定。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》明確了證據(jù)不足、不符合起訴條件的情形，即：犯罪構(gòu)成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明的；據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實的；據(jù)以定罪證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實之間的矛盾不能合理排除的；根據(jù)證據(jù)認定案件事實不符合邏輯和經(jīng)驗法則的，得出的結(jié)論明顯不符合常理的，相關(guān)判例如下：

無罪辯點一：犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。

1.不訴案例1：象檢公刑不訴[2016]29號

案件事實：2013年5月份，鐘某某與妙皇獸醫(yī)站站長廖某某、象州縣動物監(jiān)督所所長韋某某、個體老板薛某某四人合伙投資建設(shè)“象州縣芝福養(yǎng)殖場”，注冊是個體老板薛某某名下。

同年6月底，陸續(xù)養(yǎng)殖生豬，直到10月份，因養(yǎng)殖經(jīng)營模式和管理模式發(fā)生爭議，鐘某某和韋某某、廖某某、薛某某協(xié)商簽訂退伙協(xié)議，養(yǎng)殖場由薛某某個人承包。2014年初，薛某某申報生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）建設(shè)項目補貼時，后其養(yǎng)殖場的上年度的肉豬出欄數(shù)未達到要求的500頭以上，鐘某某等人虛報肉豬出欄數(shù)到513頭以此達到補貼項目來騙取國家補貼款25萬元錢。

不訴理由：經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為象州縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對鐘某某不起訴。

2.不訴案例2：崇檢公訴刑不訴[2016]18號

案件事實：2016年3月，接中共崇州市紀律檢查委員會移送關(guān)于崇州市**鄉(xiāng)**村崇州市**土地合作社石**涉嫌虛報水稻種植面積騙取國家補貼資金共計約10 余萬元； 2016 年4 月14 日崇州市公安局白頭派出所民警將涉嫌詐騙罪的石**帶至派出所作進一步調(diào)查，經(jīng)查：石**對虛報水稻種植面積騙取國家補貼資金的事實供認不諱。

不訴理由：經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為四川省崇州市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對石良智不起訴。

3.不訴案例3：崇檢公訴刑不訴[2016]17號

案件事實：2016年3月，接中共崇州市紀律檢查委員會移送關(guān)于崇州市**鄉(xiāng)**村崇州市**土地合作社張**涉嫌虛報水稻種植面積騙取國家補貼資金共計約10 余萬元； 2016 年4 月14 日崇州市公安局白頭派出所民警將涉嫌詐騙罪的張**帶至派出所作進一步調(diào)查，經(jīng)查：張**對虛報水稻種植面積騙取國家補貼資金的事實供認不諱。

不訴理由：經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為四川省崇州市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對張**不起訴。

無罪辯點二：初犯

無罪辯點三：數(shù)額較小，屬于情節(jié)輕微

4.不訴案例4：汪檢刑不訴[2016]6號

案件事實：經(jīng)依法審查查明：2011年，犯罪嫌疑人張某某在延吉市內(nèi)，為主管老舊汽車以舊換新補貼業(yè)務(wù)的延邊州**局**處主任科員黃某某（另案處理）提供兩份舊車手續(xù)，后黃某某利用職務(wù)之便，將張某某提供的以上舊車報廢相關(guān)手續(xù)，由金某乙?guī)兔μ峁┬萝囓囍魃矸葑C明、構(gòu)車憑證等資料，合伙騙取國家補貼資金人民幣1.8萬元。

不訴理由：本院認為，張某某涉嫌詐騙事實不清、證據(jù)不足。雖又實施了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定的行為。但因其系初犯，貪污數(shù)額較小，屬于情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

無罪辯點四：主觀上不明知協(xié)助他人虛構(gòu)事實，隱瞞真相。

5.不訴案例5：桃檢刑不訴[2016]92號

案件事實：被不起訴人吳某某收取農(nóng)戶的身份信息和農(nóng)業(yè)直補卡，替農(nóng)戶辦理補貼手續(xù)，等國家農(nóng)機補貼到了農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)直補卡后，被不起訴人吳某某從農(nóng)戶手里收取國家農(nóng)機補貼，對農(nóng)機補貼每戶扣除2000元，其余補貼交與周鵬程，被不起訴人吳某某介紹放置12臺農(nóng)機到農(nóng)戶家中，共計套取國家農(nóng)機補貼456000元，被不起訴人吳某某非法獲利至少20000元，經(jīng)查農(nóng)戶均不需要使用被不起訴人吳某某所放置的農(nóng)機，也從未使用過被不起訴人吳某某放置的農(nóng)機。經(jīng)中國檢驗認證集團湖南有限公司鑒定，被不起訴人吳某某介紹放置的飼料攪拌機、顆粒飼料壓制機均為不合格產(chǎn)品。

不訴理由：經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為益陽市桃江縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。經(jīng)過兩次退回補充偵查，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人吳某某主觀上明知而協(xié)助他人虛構(gòu)事實，隱瞞真相騙取國家農(nóng)機補貼。本案事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

無罪辯點五：主觀故意方面的證據(jù)尚不能形成完整證據(jù)鏈條

6.不訴案例6：吉船檢刑檢刑不訴[2016]22號

案件事實：吉林市公安局船營分局移送審查起訴認定：2012年春，被不起訴人何某某及于某某、廖某某、呂某某、某某某（四人已起訴）得知國家對農(nóng)民購置農(nóng)機享受國家補貼政策的信息，共同研究倒賣農(nóng)機購置補貼指標，后于某某聯(lián)系到寧研柏進行倒賣農(nóng)機購置補貼指標，寧研柏指使于某某、廖某某、呂某某、某某某、何某某攜帶指標手續(xù)到長春市一農(nóng)機商店，由寧研柏出資，借用何某某、廖某某、呂某某、某某某、于某某農(nóng)機購置補貼指標，以某某某名義購買了一臺東方紅牌904及從中騙取國家補貼款人民幣35000元，以于某某、廖某某、呂某某、何某某名義購買四臺雷沃牌554拖拉機，每臺騙取國家補貼款人民幣20000元，隨后寧研柏將上述五臺拖拉機倒賣給他人，從中套取國家農(nóng)機補貼款人民幣115000元。

不訴理由：經(jīng)本院審查并退回偵查機關(guān)補充偵查，本院仍然認為吉林市公安局船營分局認定的何某某詐騙主觀犯罪故意事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

7.不訴案例7：松檢刑檢刑不訴[2018]4號

案件事實：2011年至2014年期間，被不起訴人馬某某明知松原市**農(nóng)機公司銷售經(jīng)理李某某伙同該公司實際控制人王某某（在逃）以農(nóng)民名義虛假購買農(nóng)機手段，騙取國家農(nóng)機補貼，仍幫助其實施詐騙行為，涉嫌騙取國家補貼2000余萬元。

不訴理由：經(jīng)本院審查并退回補充偵查后，本院仍認為松原市公安局寧江一分局認定馬某某涉嫌詐騙犯罪事實不清、證據(jù)不足。主要是針對馬某某犯罪主觀故意方面的證據(jù)尚不能形成完整證據(jù)鏈條，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

8.不訴案例8：益資檢公訴刑不訴[2017]10號

案件事實：益陽市公安局資陽分局移送審查起訴認定：2014年期間，郭某某伙同村支書曹某某（在逃）利用益陽市資陽區(qū)“某某某蔬菜基地”大棚，謊稱系自己所有，并與龔某某一起虛構(gòu)大棚購置補貼所需書面資料，騙取國家補貼資金45000元。

不訴理由：經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為益陽市公安局資陽分局認定的郭某某具有非法占有的主觀犯意部分的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對郭某某不起訴。

第二部分 從酌定（相對）不起訴歸納無罪辯點

無罪辯點六：全部退出違法所得，犯罪情節(jié)輕微。

9.不訴案例9：霞檢公刑不訴[2017]23號

案件事實：2015年5月，霞浦縣**服務(wù)有限公司的董事長林某甲、經(jīng)理謝某某、出納葉某甲共同商議由公司組織開辦中級保安培訓(xùn)班，并申請企業(yè)直補，交由葉某甲負責(zé)。2015年6月，被不起訴人葉某甲、林某甲、謝某某共同偽造了霞浦縣**服務(wù)有限公司55名保安及霞浦縣**系統(tǒng)15名保安與**服務(wù)有限公司的用工合同，連同**服務(wù)有限公司實際的23名保安用工合同，向霞浦縣勞動技能鑒定中心申請開辦中級保安培訓(xùn)班。該93名保安取得中級保安資格證后，被不起訴人葉某甲用70名非該公司保安的中級資格證以該公司名義向霞浦縣勞動保障中心申請企業(yè)直補，騙取國家補貼人民幣49000元。

2016年4月23日，霞浦縣紀委到霞浦縣**公司提取**公司工資表時將被不起訴人葉某甲帶到紀委談話，直到2017年4月29日被霞浦縣公安局刑事拘留。被不起訴人林某甲、謝偉分別于2016年5月9日經(jīng)公安機關(guān)通知到案。案發(fā)后，被不起訴人葉某甲、林某甲、謝某某向公安機關(guān)退出違法所得人民幣49000元。

……

不訴理由：本院認為，被不起訴人葉某甲、林某甲、謝某某以非法占有為目的，以單位名義騙取國家補貼，數(shù)額達人民幣49000元，數(shù)額較大，均實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但案發(fā)后，被不起訴人林某甲、謝某某主動投案，如實供述自己的犯罪行為，依法構(gòu)成自首，被不起訴人葉某甲到案后能如實供述自己犯罪行為，悔罪態(tài)度較好，且案發(fā)后已全部退出違法所得，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對葉某甲、林某甲、謝某某不起訴。

無罪辯點七：犯罪情節(jié)輕微，且積極退贓、認罪悔罪態(tài)度較好。

10、不訴案例10：定檢公訴刑不訴[2017]4號

案件事實：岢嵐縣**電器購物廣場利用假發(fā)票復(fù)印件申領(lǐng)家電下鄉(xiāng)補貼356份補貼資料，1336條補貼記錄，387712.91元補貼款，補貼記錄共涉及339人。其中未購買而申領(lǐng)補貼的59份補貼資料，涉及59人，發(fā)票金額486830元，補貼金額63657.23元；購買且保存購買憑據(jù)的補貼資料有16份，涉及16人，申領(lǐng)補貼所開具的假發(fā)票金額合計131588元，財政局申領(lǐng)補貼合計為17258.80元，購買憑證金額合計為35303元，涉及補貼金額為4362.54元，兩者補貼差額為12896.26元；另購買過未保存購買憑據(jù)，無法證實是否與申領(lǐng)記錄相符的103份，涉及96人；68份66人經(jīng)村委會證明長期在外，無法聯(lián)系；剩余110份102人經(jīng)多次查找未果。

綜上，被不起訴人郝某某在家電下鄉(xiāng)活動期間，以非法占有為目的，冒用他人身份資料、利用自己制作的假發(fā)票復(fù)印件和經(jīng)營過程中收集到的產(chǎn)品標識卡，騙取國家補貼款76553.49元。

不訴理由：本院認為，郝某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且積極退贓、認罪悔罪態(tài)度較好，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對郝某某不起訴。

無罪辯點八：有自首、全部退贓，且認罪悔罪

11.不訴案例11：津薊檢公訴刑不訴[2017]56號

案件事實：被不起訴人劉某某于2016年10月，在薊州區(qū)**鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，為獲得每畝人民幣1300元的國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼款，將實際承包的89畝土地虛報為115畝。

該鎮(zhèn)人民政府將國家補貼款人民幣149500元于2017年1月17日發(fā)放到被不起訴人劉某某銀行卡中，其騙取國家補貼款人民幣43427.2元，后因本村村民上訪擔(dān)心其詐騙犯罪行為敗露，于同年2月22日將騙取的國家補貼款上交到該鎮(zhèn)人民政府財政所。被不起訴人劉某某后經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案。

本院認為，被不起訴人劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，依法構(gòu)成詐騙罪。

不訴理由：被不起訴人劉某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后主動到案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被不起訴人劉某某在公安機關(guān)立案前主動退回全部贓款，且認罪、悔罪，可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

綜上，從以上11份不起訴決定書中，可以看出：

首先，如果行為人犯罪情節(jié)輕微，那么辯護人需要對案件進行進一步的剖析，行為人有無自首、退贓、認罪悔罪等法定、酌定減輕或從輕處罰情節(jié)，爭取酌定不起訴的結(jié)果。

其次，如果行為人情節(jié)嚴重的，那么辯護人可以結(jié)合犯罪事實不清、證據(jù)不足，主觀上不明知協(xié)助他人虛構(gòu)事實，隱瞞真相，主觀方面的證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條等情節(jié)進行辯護，爭取存疑不起訴。

最后，在實務(wù)中絕對不起訴的情形比較少，檢察院階段有效辯護的重要性，辯護律師在接受家屬的委托后應(yīng)出具專業(yè)的法律意見，協(xié)助辦案機關(guān)查明案情，防止錯誤起訴、防止冤假錯案發(fā)生的現(xiàn)實性。

以上內(nèi)容系廣強律師事務(wù)所經(jīng)濟犯罪辯護與研究中心主任李澤民律師以及研究員張春關(guān)于“騙取國家補貼”涉嫌詐騙罪無罪辯點的歸納與總結(jié)。筆者將繼續(xù)從事該類案件精準化有效辯護的研究，以期維護涉案人員的合法權(quán)益做出有益貢獻。