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[清遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)拖拉機(jī)二手交易市場(chǎng)]起底十億涉黑案:盜采河砂操控村干部,46名“保護(hù)傘”被查

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  起底十億涉黑案:盜采河砂操控村干部,46名“保護(hù)傘”被查

“利益鏈條衍伸到哪里,他們就腐蝕到哪里?!敝鬓k廣東清遠(yuǎn)“11.11”專案的檢察官這樣形容該案中黑惡勢(shì)力尋找“保護(hù)傘”庇護(hù)的程度。如今,清遠(yuǎn)大沙塘村一棟曾經(jīng)的六層洋房已經(jīng)被夷為平地——這棟洋房正是當(dāng)?shù)厣婧诮M織當(dāng)時(shí)所建的違章樓房。

在一樁樁案件中,有黑惡勢(shì)力暴力恐嚇控制村民操縱基層選舉、串通投標(biāo)壟斷行業(yè),甚至腐蝕執(zhí)法部門(mén)與之沆瀣一氣、為之通風(fēng)報(bào)信。

掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)收官之年,廣東各地打擊質(zhì)效如何?有何治理經(jīng)驗(yàn)?怎樣健全常治長(zhǎng)效機(jī)制?11月,南都記者隨廣東省掃黑除惡辦赴清遠(yuǎn)、深圳、汕頭等地采訪調(diào)查當(dāng)?shù)貟吆诔龕簩m?xiàng)斗爭(zhēng)情況。南都記者了解到,2020年,廣東多地圍繞線索清倉(cāng)、逃犯清零、案件清結(jié)、黑財(cái)清底、傘網(wǎng)清除、行業(yè)清源開(kāi)展“六清”行動(dòng),為建立長(zhǎng)效機(jī)制,推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)工作常態(tài)化制度化打下基礎(chǔ)。

黑財(cái)清底,摧毀黑惡勢(shì)力復(fù)燃基礎(chǔ)

2018年起,一場(chǎng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)在全國(guó)掀起。廣東清遠(yuǎn)、深圳、汕頭也針對(duì)各地黑惡勢(shì)力進(jìn)行打擊,治理亂象。

南都記者從各地有關(guān)部門(mén)獲悉,開(kāi)展專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái),清遠(yuǎn)市公安機(jī)關(guān)共打掉涉黑犯罪組織12個(gè)、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)25個(gè)、惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙186個(gè);深圳市截至10月底,打掉涉黑組織16個(gè)、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)77個(gè)、惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙864個(gè);汕頭市共打掉黑社會(huì)性質(zhì)組織10個(gè)、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)42個(gè)、涉惡犯罪團(tuán)伙372個(gè)。

值得注意的是,在大量掃黑除惡案件中,依靠非法手段獲取的巨額“黑財(cái)”成為黑惡團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)支柱,并為之不擇手段?!按蜇?cái)斷血”徹底摧毀黑惡勢(shì)力的經(jīng)濟(jì)命脈是收官戰(zhàn)役中的關(guān)鍵一環(huán)。

以清遠(yuǎn)市“11.11”專案為例,暴利之下,犯罪團(tuán)伙成員選擇鋌而走險(xiǎn),以陳某輝、陳某金為首的涉黑組織十余年間通過(guò)盜采河砂等方式非法獲利達(dá)10億多元,這筆不義之財(cái)也加速了該組織的擴(kuò)張。

2018年4月,清遠(yuǎn)市公安局進(jìn)行集中收網(wǎng),抓獲犯罪組織成員35人。在審查起訴期間,主辦檢察官通過(guò)多層次、多維度組織證據(jù)證明土地權(quán)屬,揭示涉黑組織的巧取豪奪;并將龐大的涉案財(cái)產(chǎn)類(lèi)別化,精準(zhǔn)施策,打掉該組織賴以生存的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

清遠(yuǎn)當(dāng)?shù)厣婧诮M織的違章建筑已被拆除。

如何做到財(cái)產(chǎn)處置精準(zhǔn)施策?清遠(yuǎn)市人民檢察院辦案檢察官向南都記者介紹,首次接觸該類(lèi)案件時(shí),巨額資金牽扯較多,處理難度較大,市檢察院摸索出一套適用的處置方法。該案最初凍結(jié)的涉案資金達(dá)4.8億,所涉銀行賬戶有三、四百個(gè),確保資金凍結(jié)不出差錯(cuò)就是一項(xiàng)繁重瑣碎的工作。更何況,該團(tuán)伙還占據(jù)兩百多套房產(chǎn)及大量豪車(chē),控制房產(chǎn)地段多位于清遠(yuǎn)的“黃金”商業(yè)區(qū)。為避免涉案車(chē)輛在訴訟階段被強(qiáng)制報(bào)廢,市檢察院提前與交管部門(mén)協(xié)商處置方法,不做報(bào)廢車(chē)輛處理,減少涉案資產(chǎn)流失。

檢察官還介紹,該案嫌疑人還持有20多家公司,涉及領(lǐng)域廣,有房地產(chǎn)、水電站等。許多公司尚在運(yùn)營(yíng),如果貿(mào)然查封停產(chǎn),相關(guān)公司工人的就業(yè)、公司承接項(xiàng)目的運(yùn)作、工程款的結(jié)算等都是待解難題。但如果因公司運(yùn)營(yíng)需要就全部解封資產(chǎn),那么后續(xù)資產(chǎn)的足額執(zhí)行就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。

為保證公司正常經(jīng)營(yíng)的需要,確保涉案資產(chǎn)不因訴訟而貶值毀損,在審判階段,經(jīng)法院提出公司財(cái)產(chǎn)處置的方式建議后,市檢察院迅速調(diào)整處置思路,只處理嫌疑人持有的公司股權(quán),另外與公安機(jī)關(guān)及時(shí)溝通,建議加大其對(duì)企業(yè)另設(shè)賬戶的監(jiān)管,扎住轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的口子。

南都記者獲悉,2018年以來(lái),清遠(yuǎn)市公安機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)21.7億元;深圳市截至10月底,查封扣押凍結(jié)涉案資金105.6億余元;汕頭市查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)4.91億元。其中,2020年以來(lái),清遠(yuǎn)市公安機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)超過(guò)2.47億元;深圳市扣押凍結(jié)涉案資金5.81億;汕頭市查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)0.75億元。

打傘破網(wǎng),從深挖線索到嚴(yán)查嚴(yán)懲

“利益鏈條衍伸到哪里,他們就腐蝕到哪里?!敝鬓k清遠(yuǎn)“11.11”專案的檢察官這樣形容該案中黑惡勢(shì)力尋找“保護(hù)傘”庇護(hù)的程度。

該案中,犯罪團(tuán)伙拉攏腐蝕監(jiān)管部門(mén),風(fēng)頭緊時(shí)有人為他們通風(fēng)報(bào)信,透露執(zhí)法部門(mén)的巡邏檢查信息,為偷盜河砂打開(kāi)“綠色通道”。不僅如此,犯罪團(tuán)伙還操控當(dāng)?shù)卮濉皟晌备刹?,干預(yù)村民入黨。

“有內(nèi)鬼在,處罰時(shí)也輕描淡寫(xiě)?!鼻暹h(yuǎn)市公安局辦案民警告訴南都記者。

為徹查嚴(yán)懲隱藏在以陳某輝為首的黑惡勢(shì)力背后的“保護(hù)傘”“關(guān)系網(wǎng)”,清遠(yuǎn)市紀(jì)委監(jiān)委與市公安局成立聯(lián)合調(diào)查組,對(duì)有關(guān)涉案公職人員開(kāi)展調(diào)查,查處腐敗和“保護(hù)傘”46人,移送司法機(jī)關(guān)11人。

“保護(hù)傘”在多起涉黑惡案件中均有嚴(yán)查。汕頭連賢明涉黑案件被視為該市開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)案件被告人最多(有37人)、涉及最名最多(認(rèn)定16個(gè))的案件,該案中,汕頭市人民檢察院先后移送涉嫌“保護(hù)傘”線索7條,涉黑資產(chǎn)查處線索9條。此外,專案組共立案查處黨員干部78人,其中涉黑涉惡腐敗及充當(dāng)保護(hù)傘56人,移送司法機(jī)關(guān)12人。

該團(tuán)伙頭目連賢明自1991年開(kāi)始在汕頭潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn)大布上居委任職,于2002年任大布上社區(qū)黨總支書(shū)記。多年來(lái),連賢明以族親、至交關(guān)系為紐帶,利用大布上社區(qū)居民委員會(huì)及其擔(dān)任社區(qū)黨總支書(shū)記的身份,長(zhǎng)期把持基層政權(quán)。大布上社區(qū)居委也逐漸演變成該組織大肆進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的平臺(tái)。該案曾被廣東省紀(jì)委監(jiān)委作為涉黑涉惡腐敗和充當(dāng)“保護(hù)傘”典型案例通報(bào)。

作為黑惡勢(shì)力屢禁不絕的又一大原因,多地市從深挖線索開(kāi)始,為鏟除“保護(hù)傘”加碼。南都記者了解到,專項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái),清遠(yuǎn)市共立案查處涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”213人,給予黨紀(jì)政務(wù)處分190人,移送司法機(jī)關(guān)45人,其中查處處級(jí)干部3人。

截至今年10月底,汕頭市共處置涉黑涉惡腐敗和充當(dāng)“保護(hù)傘”問(wèn)題線索635條,立案查處389人,給予黨紀(jì)政務(wù)處分347人,移送司法機(jī)關(guān)處理54人。

此外,截至今年10月底,深圳市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)摸排涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”問(wèn)題線索986件,立案296人(局級(jí)8人、處級(jí)43人),結(jié)案283人,給予黨紀(jì)政務(wù)處分191人,移送司法機(jī)關(guān)53人。

行業(yè)治亂,打擊網(wǎng)絡(luò)“套路貸”

面對(duì)無(wú)本之利的誘惑,黑惡勢(shì)力通過(guò)暴力、軟暴力等手段壟斷行業(yè)經(jīng)營(yíng)的情況時(shí)有發(fā)生,由此衍生出了一批“行霸”“市霸”,行業(yè)亂象在黑惡勢(shì)力的侵蝕下更難治理。

南都記者注意到,清遠(yuǎn)涉黑惡案件中,多數(shù)團(tuán)伙曾參與盜采河砂。原來(lái),清遠(yuǎn)河流眾多,北江也流經(jīng)此處,當(dāng)?shù)睾由笆菬徜N(xiāo)的建筑材料,需求量很大,更是一本萬(wàn)利。因此,黑惡勢(shì)力盯上河砂行業(yè),成為當(dāng)?shù)亍吧鞍浴?,用非法手段謀取暴利。

清遠(yuǎn)“1903”案中,涉黑組織頭目陳某明便是通過(guò)盜采河砂掙來(lái)了第一桶金。清遠(yuǎn)“11.11”案中,犯罪團(tuán)伙幾乎壟斷了北江干流清遠(yuǎn)河段采砂的所有招標(biāo)標(biāo)段,且非法控制河砂開(kāi)采招投標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10年。該團(tuán)伙通過(guò)招投標(biāo)進(jìn)入采砂市場(chǎng),表面是合法采砂途徑,暗地里做著非法交易。他們通過(guò)串通投標(biāo)排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、毆打恐嚇盜采河砂的村民、超時(shí)超范圍進(jìn)行非清遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)拖拉機(jī)二手交易市場(chǎng)法采砂。

清遠(yuǎn)“嚴(yán)打盜采河砂”行業(yè)整治宣傳展覽活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。

專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái),清遠(yuǎn)市查處涉嫌違法采砂船297艘、運(yùn)砂船73艘、鏟車(chē)108輛、挖掘機(jī)163臺(tái)、運(yùn)輸車(chē)301臺(tái)、吉普車(chē)137臺(tái)、拖拉機(jī)488臺(tái),立案查處違法采運(yùn)砂案件525宗,移交公安機(jī)關(guān)20宗,行政處罰1202萬(wàn)元。

清遠(yuǎn)市多個(gè)部門(mén)工作人員向南都記者介紹,掃黑除惡后,清遠(yuǎn)市利用大型采砂船大規(guī)模偷采現(xiàn)象得到有效遏制,對(duì)小型零星偷采露頭就打,水事秩序持續(xù)好轉(zhuǎn),河砂價(jià)格也從畸低回歸正常。

汕頭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局黨組成員趙松強(qiáng)則表示,通過(guò)掃黑除惡,“哄抬物價(jià)的情況基本不再在市場(chǎng)上出現(xiàn),這是最大的成效?!?/p>

南都記者來(lái)到汕頭周厝塭綜合市場(chǎng),據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管局工作人員介紹,這是一個(gè)新升級(jí)改造的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),全市類(lèi)似的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有209個(gè)。2018年專項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái),市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)累計(jì)摸排移交線索195條,查辦各類(lèi)違法違規(guī)案件2655宗,打擊強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)的“行霸”“市霸”。

汕頭周厝塭綜合市場(chǎng)內(nèi)設(shè)置的舉報(bào)箱。

市場(chǎng)治理中亂象叢生。

趙松強(qiáng)舉例道,汕頭一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)將市場(chǎng)交給老人組管理,老人組由村里年紀(jì)較大、沒(méi)有生活來(lái)源的老人們組成。一些老人組收取市場(chǎng)管理費(fèi)后并未將管理費(fèi)用于市場(chǎng)整治,也不按規(guī)定上繳。為避免此等情況,市場(chǎng)監(jiān)管局引入第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助市場(chǎng)管理,解決市場(chǎng)管理散漫的問(wèn)題。

同時(shí),汕頭市場(chǎng)監(jiān)管局協(xié)助公安機(jī)關(guān)核查90名涉黑人員所開(kāi)辦企業(yè)情況,提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對(duì)涉黑人員參股的15戶企業(yè)實(shí)施股權(quán)凍結(jié)。

亂象不止于個(gè)別行業(yè),深圳的幾所學(xué)校被一股新型黑惡勢(shì)力“校園貸”威脅。深圳南山區(qū)人民檢察院簡(jiǎn)曉璐向南都記者介紹,該“校園貸”案中,犯罪團(tuán)伙成員專盯深圳戶籍、家庭條件優(yōu)越、有超前消費(fèi)習(xí)慣、自控力差的在校大學(xué)生進(jìn)行詐騙,以高息、短期無(wú)抵押貸款,通過(guò)設(shè)置砍頭息、高額利息、畸高逾期費(fèi)、在多個(gè)借款人之間轉(zhuǎn)單平賬等方式制造“套路”惡意壘高借款,虛增債權(quán)債務(wù),并通過(guò)威脅、恐嚇、攔截他人等方式強(qiáng)索債務(wù)。

該案為深圳市首宗非法“校園貸”案件。經(jīng)審理,該案十一名被告人被深圳市南山區(qū)人民法院以詐騙罪、尋釁滋事罪分別判處有期徒刑一年三個(gè)月至十年不等的刑罰。

在深清遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)拖拉機(jī)二手交易市場(chǎng)圳公安辦理的另一起套路相似的網(wǎng)絡(luò)“套路貸”案件中,深圳市公安局掃黑除惡攻堅(jiān)隊(duì)法制大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)賓峰向南都記者介紹,這類(lèi)“套路貸”案件由于犯罪模式簡(jiǎn)單,很容易被復(fù)制擴(kuò)散?!敖佑|受害人時(shí),更多感受到的是絕望?!泵鎸?duì)無(wú)休止的惡意暴利催收,有受害人甚至選擇自殺。

2019年11月11日,專案組在北京、深圳、武漢等地開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng),分別對(duì)三地窩點(diǎn)開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng),行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)合計(jì)控制1000余人,刑事拘留100余人。

“通過(guò)這次案件行動(dòng),還有一個(gè)意想不到的效果,市場(chǎng)上非常多同類(lèi)網(wǎng)貸App下架了。”賓峰說(shuō)。

據(jù)悉,深圳市掃黑除惡辦印發(fā)《關(guān)于我市對(duì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施涉黑涉惡等有組織違法犯罪開(kāi)展專項(xiàng)整治的工作方案》,重點(diǎn)打擊利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“套路貸”、高利放貸等黑惡勢(shì)力,專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái),全市打掉“套路貸”犯罪團(tuán)伙72個(gè)、刑拘639人、破案814宗。

常治長(zhǎng)效,清運(yùn)占地4畝的垃圾山

三年之期將至,掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)如何建立“常治長(zhǎng)效”機(jī)制?

南都記者了解到,案件辦理過(guò)程中的長(zhǎng)效機(jī)制成為高效精準(zhǔn)打擊的保障,多地建立重大案件會(huì)商分析、涉黑惡案件檢察院提前介入等機(jī)制。

清遠(yuǎn)有關(guān)部門(mén)工作人員向南都記者介紹,為確保涉黑惡案件定性準(zhǔn)確,為后續(xù)審理打下基礎(chǔ),檢察院機(jī)關(guān)堅(jiān)持涉黑和重大涉惡案件提前介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)確定偵查方向和偵查重點(diǎn),及時(shí)固定證據(jù)。

深圳市南山區(qū)人民法院法官?gòu)垏?guó)輝也向南都記者介紹,在“校園貸”案件的辦理過(guò)程中,公安機(jī)關(guān)組建專業(yè)隊(duì)伍、檢察院提前介入、法院組織庭前會(huì)議,公檢法各司其職,在公正司法的前提下保證了證據(jù)鏈的完整和案件定性的準(zhǔn)確。該案一審判決上訴后,中院維持原判,這是對(duì)該案定罪量刑精準(zhǔn)的認(rèn)可。

案件之外,對(duì)治理源頭的監(jiān)管也不能缺位。南都記者從多地了解到,針對(duì)辦理過(guò)的案件,各地公檢法通過(guò)向有關(guān)單位發(fā)出公安提示函、檢察建議書(shū)、司法建議書(shū)等,督促各單位整改,實(shí)現(xiàn)“辦理一案,治理一片”。

例如,上述深圳“校園貸”案件審結(jié)后,深圳市中級(jí)人民法院給各涉案高校和深圳市教育局發(fā)送司法建議,對(duì)于督促各單位從源頭發(fā)現(xiàn)防控“校園貸”取得了較好的社會(huì)效果。南都記者在法院發(fā)給教育局的司法意見(jiàn)書(shū)中看到,法院提出7條建議,包括聯(lián)合司法機(jī)關(guān)開(kāi)展“法治進(jìn)校園活動(dòng)”、筑好防范違規(guī)放貸機(jī)構(gòu)進(jìn)入校園的“防火墻”、加強(qiáng)金融安全教育、密切關(guān)注學(xué)生異常消費(fèi)行為等。

整改意見(jiàn)落實(shí)效果如何?清遠(yuǎn)市公安局清新區(qū)分局向南都記者提供一份公安提示函及區(qū)水利局的復(fù)函,復(fù)函中對(duì)重點(diǎn)河段盜采河砂現(xiàn)象治理情況做出說(shuō)明,并列舉6條整治措施,如封堵易于盜采河砂的路、高頻次執(zhí)法巡查、制定行動(dòng)方案等。

2018年以來(lái),清遠(yuǎn)市公安機(jī)關(guān)已向有關(guān)各行業(yè)管理部門(mén)發(fā)出80份公安提示函。

清遠(yuǎn)市人民檢察院也針對(duì)“11.11”案向有關(guān)部門(mén)先后發(fā)出兩份檢察建議,有檢察官向南都記者介紹,水務(wù)部門(mén)收到檢察建議后,形成了30多項(xiàng)具體的整改措施,申請(qǐng)專項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)了執(zhí)法船,增設(shè)多個(gè)高清攝像頭,增聘多名協(xié)管人員,完善了相關(guān)監(jiān)管制度,并開(kāi)展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)、警示教育等。檢察院也對(duì)檢察建議落實(shí)情況進(jìn)行了回頭看,通過(guò)開(kāi)展座談、實(shí)地走訪等方式,了解砂場(chǎng)運(yùn)作和項(xiàng)目招標(biāo)整改情況,“目前北江干流清遠(yuǎn)河段內(nèi)大規(guī)模非法盜采行為,已經(jīng)是沒(méi)有了?!?/p>

整治后的新氣象新變化是各地居民最能切身體會(huì)到的成效。汕頭潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn)委工作人員形容,在掃黑除惡前,“有想法不一定有辦法”。一些扎根村里的黑惡勢(shì)力被拔除后,當(dāng)?shù)氐闹卫砉ぷ鞲猛七M(jìn),身邊一些亂象發(fā)生了可見(jiàn)的改變。

上述工作人員向南都記者講述了大布上社區(qū)的變化:社區(qū)內(nèi)原本有一處堆積了20多年的“垃圾山”,曾被村民多次反映影響生活,但未得到治理。隨著掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展,盤(pán)踞在村里多年的“村霸”被連根拔起后,“垃圾山”的轉(zhuǎn)運(yùn)工作也得以順利進(jìn)行。2018年7月,社區(qū)爭(zhēng)取區(qū)鎮(zhèn)支持壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)專用車(chē)輛幫助運(yùn)載垃圾,投入了資金20多萬(wàn)元租用鉤機(jī)、拖拉機(jī)等設(shè)備,連續(xù)轉(zhuǎn)運(yùn)60多天,將占地4畝多、堆積如山、隱患較多的積存生活垃圾清運(yùn)到區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠處理。此前,大布上社區(qū)曾有近1800畝農(nóng)田丟荒,社區(qū)籌資16萬(wàn)元進(jìn)行平整,修建排水溝引水,修筑機(jī)耕路,并通過(guò)鎮(zhèn)農(nóng)村集體資產(chǎn)資源交易中心公開(kāi)交易,年收入租金70多萬(wàn)元。同時(shí),農(nóng)田租金的60%被發(fā)放給村民。

采寫(xiě):南都記者 敖銀雪

標(biāo)簽:清遠(yuǎn)   案件   記者

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