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濰柴重機(jī)股份有限公司

關(guān)于向關(guān)聯(lián)方出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

釋義：

濰柴重機(jī)、公司、本公司：濰柴重機(jī)股份有限公司

濰柴雷沃：濰柴雷沃重工股份有限公司

根據(jù)公司戰(zhàn)略，為聚焦核心業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬將所屬零部件分公司相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包（含資產(chǎn)和負(fù)債，下同）出售給濰柴雷沃。出售價(jià)格以符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)主管國(guó)資部門備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所確定的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商，交易價(jià)格為7,198.90萬元。

濰柴雷沃控股股東為濰柴動(dòng)力股份有限公司，實(shí)際控制人為山東重工集團(tuán)有限公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第六章第三節(jié)6.3.3條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，濰柴雷沃為公司關(guān)聯(lián)法人，且本公司董事張泉先生在濰柴雷沃擔(dān)任董事職務(wù)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司于2022年8月22日召開的2022年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，在上述議案表決時(shí)，董事王志堅(jiān)、張泉、王學(xué)文、張良富作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意上述議案。獨(dú)立董事對(duì)本次交易出具了事前認(rèn)可并對(duì)本次交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次出售資產(chǎn)事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

公司名稱：濰柴雷沃重工股份有限公司

企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）

注冊(cè)地：山東省濰坊市坊子區(qū)北海南路192號(hào)

法定代表人：馬常海

注冊(cè)資本：120,909.6萬人民幣

成立日期：2004年9月17日

主要股東及實(shí)際控制人：控股股東為濰柴動(dòng)力股份有限公司，實(shí)際控制人為山東重工集團(tuán)有限公司

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)；特種設(shè)備設(shè)計(jì)；特種設(shè)備制造；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；摩托車及零部件研發(fā)；摩托車零配件制造；摩托車及零配件零售；摩托車及零配件批發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；拖拉機(jī)制造；農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售；農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的安裝、維修；特種設(shè)備銷售；建筑工程用機(jī)械制造；建筑工程用機(jī)械銷售；礦山機(jī)械銷售；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；特種設(shè)備出租；專用設(shè)備修理；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng)；舊貨銷售；二手車經(jīng)銷；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；智能車載設(shè)備制造；導(dǎo)航終端制造；導(dǎo)航終端銷售；衛(wèi)星導(dǎo)航多模增強(qiáng)應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)集成；地理遙感信息服務(wù)；非公路休閑車及零配件制造；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)和危險(xiǎn)貨物）；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；智能農(nóng)業(yè)管理；農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)；潤(rùn)滑油銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；通用設(shè)備修理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，濰柴雷沃經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)23.06億元；2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入為173.44億元，凈利潤(rùn)為12.41億元。

資信情況：截止本公告日，濰柴雷沃不屬于失信被執(zhí)行人。

企業(yè)名稱：濰柴重機(jī)股份有限公司零部件分公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370702053445097Y

類型：其他股份有限公司分公司(非上市)

負(fù)責(zé)人：李斌

成立日期：2012年07月23日

經(jīng)營(yíng)范圍：內(nèi)燃機(jī)(非車用)及配件生產(chǎn)、銷售，發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)、銷售；工程機(jī)械生產(chǎn)、銷售，機(jī)械零部件加工及設(shè)備修理。(以上范圍不含電鍍及鑄造，不含特種設(shè)備且不含國(guó)家法律法規(guī)限制禁止經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

單位：人民幣萬元

注：2020年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

3．本次交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、扣押等司法措施。

4．債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移情況：

對(duì)于和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《濰柴重機(jī)股份有限公司零部件分公司相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)、負(fù)債專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（和信專字（2022）第050016號(hào)）中確定的零部件分公司相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包所涉?zhèn)鶛?quán)債務(wù)，交易雙方就零部件分公司相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包交接完成日的債權(quán)債務(wù)金額與債權(quán)人和債務(wù)人進(jìn)行確認(rèn)，并簽訂三方轉(zhuǎn)讓協(xié)議。涉及未履行完畢合同的，交易雙方共同與第三方協(xié)商以補(bǔ)充協(xié)議或其他形式進(jìn)行合同主體的變更。

評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱：山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司

評(píng)估基準(zhǔn)日：2021年12月31日

評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法

評(píng)估對(duì)象：零部件分公司相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值

評(píng)估結(jié)論：本次評(píng)估根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則、資產(chǎn)評(píng)估原則，依據(jù)評(píng)估對(duì)象的實(shí)際狀況、有關(guān)市場(chǎng)交易資料和現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，并參考資產(chǎn)的歷史成本記錄，以資產(chǎn)的繼續(xù)使用和公開市場(chǎng)為前提，對(duì)零部件分公司相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債市場(chǎng)價(jià)值采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估結(jié)果為人民幣7,198.90萬元，賬面價(jià)值人民幣5,771.53萬元，增值額人民幣1,427.37萬元，增值率24.73%。

本次交易定價(jià)以評(píng)估值為基礎(chǔ)并經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

1．交易雙方一致同意，以山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《濰柴重機(jī)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓零部件分公司所涉及的相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（魯正信評(píng)報(bào)字(2022)第Z020號(hào)）所確定的評(píng)估價(jià)值人民幣7,198.90萬元為基礎(chǔ)，確定零部件分公司相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣7,198.90萬元。自交割日起30日內(nèi)，濰柴雷沃以電匯方式一次性向?yàn)H柴重機(jī)支付全額轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

2．交易雙方因零部件分公司相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓事宜而產(chǎn)生的所有應(yīng)向國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅費(fèi)由雙方依法各自承擔(dān)。

3．自評(píng)估基準(zhǔn)日起至交割日期間的損益由濰柴重機(jī)享有及承擔(dān)，交割日后15日內(nèi)由雙方共同委托審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)過渡期間損益進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)。

4．資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議經(jīng)濰柴重機(jī)、濰柴雷沃內(nèi)部決策程序通過，并經(jīng)國(guó)資監(jiān)管

部門備案通過以后生效。

本次交易涉及到的員工遵循“人隨資產(chǎn)走”的原則，由濰柴重機(jī)與員工解除勞動(dòng)關(guān)系，并協(xié)助濰柴雷沃重新與協(xié)商一致的員工簽署勞動(dòng)合同。

本次交易完成后，公司可獲得一定的資產(chǎn)處置收益，公司業(yè)務(wù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理，組織機(jī)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，符合公司及股東的利益，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作。

本次出售零部件分公司相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包事項(xiàng)預(yù)計(jì)影響公司2022年度凈利潤(rùn)增加約1,213.26萬元。本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響，以公司年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的最終數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司提交的關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

1．同意將《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司2022年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議。

2．本次交易完成后，公司可獲得一定的資產(chǎn)處置收益，公司業(yè)務(wù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理，組織機(jī)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，符合公司及股東的利益，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作。

3．本次交易遵循公平合理、協(xié)商一致的原則，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估值作為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)公允，未損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。董事會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易按法律程序進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)且符合《公司章程》的規(guī)定。

綜上，我們同意公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

1．公司2022年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

2．公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；

3．相關(guān)協(xié)議；

4．審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告；

5.公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

濰柴重機(jī)股份有限公司

董事會(huì)

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