1月22日，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的偵查，江蘇省邳州市公安局成功偵破涉案金額高達(dá)3000余萬元的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，目前已到案嫌疑人39名。

接到報(bào)警：在“老板”引導(dǎo)下投資被騙4萬余元

“我辛辛苦苦存的4萬多塊錢，投資這個(gè)新能源項(xiàng)目，眨眼間就虧得連渣都不剩?！?018年7月10日，邳州市公安局運(yùn)西派出所接到轄區(qū)的王女士報(bào)警，她懷疑引導(dǎo)她投資“老板”是個(gè)騙子。

據(jù)王女士講，不久前，一名陌生男子加她好友，對(duì)方稱輸錯(cuò)手機(jī)號(hào)碼，認(rèn)錯(cuò)了人，但既然誤加為好友，也算是有緣人。該男子經(jīng)常在朋友圈曬打高爾夫、開豪車、品洋酒、在國(guó)外旅游等等奢華生活，儼然一副成功人士的樣貌。

兩人熟絡(luò)后，該男子告訴王女士一個(gè)賺錢的捷徑，稱自己投資了“POY新能源”項(xiàng)目賺到了不少錢，對(duì)方經(jīng)常把自己投資這個(gè)項(xiàng)目的收益截圖發(fā)給陳女士看，高達(dá)數(shù)倍的收益讓王女士心里蠢蠢欲動(dòng)。

王女士按照對(duì)方發(fā)來的鏈接，下載了一款A(yù)PP并綁定了網(wǎng)銀。王女士剛開始充錢進(jìn)去，數(shù)小時(shí)之內(nèi)就漲了10%，而且提現(xiàn)也很快到賬。嘗到了甜頭的王女士開始追加投資，直到加到4萬多元時(shí)，瞬間暴跌，只剩下幾百元……對(duì)方勸王女士繼續(xù)追加投資，邳州市農(nóng)機(jī)三輪二手車市場(chǎng)王女士坦承自己沒錢后，對(duì)方便消失了蹤影。

立案?jìng)刹椋阂粋€(gè)特大詐騙團(tuán)伙浮出水面

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙人數(shù)在100人以上，在西部某座城市的高檔寫字樓租房辦公，開發(fā)APP，假冒投資平臺(tái)，虛構(gòu)“POY新能源”投資項(xiàng)目，并以商務(wù)公司的名義開設(shè)企業(yè)銀行賬號(hào)、支付寶賬號(hào)，用于接收、轉(zhuǎn)移資金；團(tuán)伙頭目雷某、馮某某（兩人系情侶關(guān)系）、李某先后組建兩個(gè)工作室，每個(gè)工作室均招聘四五十名員工，每人配備一臺(tái)電腦。

“據(jù)嫌疑人交代，他們從網(wǎng)上搜找到四五位網(wǎng)紅的微博，這些網(wǎng)紅的共同特征都是中年男人，形象較好、愛炫富，經(jīng)常更新各種炫富場(chǎng)景，而這些特征正好有利于他們進(jìn)行包裝。于是，這四五名網(wǎng)紅發(fā)布到微博上的照片就被這些招聘來的員工拿來使用，申請(qǐng)微信號(hào)；再購買個(gè)人信息多為30—50歲女性的微信號(hào)碼，通過加好友聊天，取得對(duì)方信息后就引誘受害人投入小額資金投資‘新能源’項(xiàng)目。先是通過后臺(tái)操縱讓受害人小額獲利，待受害人加大投資后即更改后臺(tái)數(shù)據(jù)，制造虧空騙取資金?！鞭k案民警介紹說，這一團(tuán)伙從朋友圈發(fā)布的照片，再到聊天的話術(shù)，都是經(jīng)過培訓(xùn)后的同一模式，用以達(dá)到詐騙目的。

偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人用來接收、轉(zhuǎn)移資金的銀行、支付寶賬號(hào)使用的公司資料，實(shí)質(zhì)是“空殼”公司，“投資平臺(tái)”的后臺(tái)服務(wù)器使用的是境外服務(wù)器，作案所用的微信號(hào)頻繁更換且使用代理服務(wù)器上網(wǎng)，作案成員分布在多個(gè)窩點(diǎn)。專案民警順著資金流、信息流縝密追蹤，至2018年11月底，逐步理清50余名主要犯罪嫌疑人身份地址，整個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)也浮出水面。

果斷出擊：詐騙團(tuán)伙主要成員全部落網(wǎng)

偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，因部分受害人在多地警方報(bào)案，嫌疑人使用的多個(gè)銀行賬戶陸續(xù)被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，犯罪團(tuán)伙開始解散、隱匿。2018年11月25日，邳州警方組織警力果斷出擊，分別在山東、陜西、河南、山西等地將為雷某、馮某某、李某為首的這一詐騙團(tuán)伙23名嫌疑人抓獲。

經(jīng)審查，2018年4月，雷某、馮某某、李某等人合謀通過網(wǎng)絡(luò)購買空殼公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證，開設(shè)銀行賬戶，開發(fā)虛假投資APP、搭建網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)招募“員工”進(jìn)行培訓(xùn)，通過網(wǎng)絡(luò)交友方式引誘受害人“投資”，至2018年11月，共騙取全國(guó)28個(gè)省、區(qū)700余名受害人資金3000余萬元。

邳州警方持續(xù)開展抓捕工作，至2019年1月16日，共抓獲犯罪嫌疑人39名。目前，此案仍在進(jìn)一步辦理中。

案件細(xì)節(jié)：你的血汗錢是這么被揮霍

邳州警方在抓獲嫌疑人的同時(shí)，也在該團(tuán)伙的辦公場(chǎng)所、住所以及老家，查獲到大量現(xiàn)金以及價(jià)值6位數(shù)的名表、豪車，詐騙團(tuán)伙的頭目過著揮金如土的奢侈生活，高消費(fèi)、出國(guó)旅游是他們的生活日常，而這些錢，全是受害人的血汗錢。

“他們騙來的錢不敢再往銀行里存，身邊只留現(xiàn)金。戴的手表全是十幾萬以上的名表，開的也是豪車。我們查獲到一輛瑪莎拉蒂、一輛寶馬Z4，他們交代分別是花20多萬、 邳州市農(nóng)機(jī)三輪二手車市場(chǎng)30多萬元購買的二手車?！鞭k案民警介紹說。

高提成、挑戰(zhàn)書、體罰……辦案過程中，邳州警方發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙內(nèi)部也有一整套激勵(lì)機(jī)制。“提成的起點(diǎn)是8—10%，按照業(yè)績(jī)提成的百分點(diǎn)會(huì)隨之曾加。業(yè)績(jī)做到40萬元的提成就是15%；每名員工都寫有一份挑戰(zhàn)書，給自己下目標(biāo)任務(wù)。如果完不成，公司頭頭就會(huì)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的體罰，比如做俯臥撐、仰臥起坐之類的?！鞭k案民警說，因此，留下來當(dāng)“員工”的這些人，明知道自己的工作其實(shí)是在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，但在高收入的刺激引誘下，不惜墮落犯罪。

警方提醒：你對(duì)面的“富豪大哥”只是道具

這一詐騙團(tuán)伙的作案目標(biāo)非常明確，大多為30—50歲的女性。針對(duì)這個(gè)年齡層次的女性，他們通過盜取符合這一目標(biāo)人群心目中理想男性形象的網(wǎng)紅照片——中年男人，外形好，多金又成熟、標(biāo)致又溫柔，可以說是“完美男人”，以這樣的男人形象到網(wǎng)上作案，成功率非常高。

“我們發(fā)現(xiàn)，嫌疑人與被害人聊天，相互之間有稱呼‘哥哥妹妹’的，稱呼‘老公老婆’的比比皆是。可以說，受害人對(duì)嫌疑人的信任級(jí)別很高了。”辦案民警說。

面對(duì)“完美陌生人”，你該如何甄別對(duì)方的真實(shí)目的？辦案民警再次向廣大女網(wǎng)友提醒：不管對(duì)方有多帥有多溫柔，不管他手里有多賺錢項(xiàng)目，還是他出車禍了得重病了有多需要錢……一旦涉及到投資、借款，重要的事情要說三遍：請(qǐng)千萬不要相信！不要相信！不要相信！

不要被高回報(bào)沖昏了頭腦

通過對(duì)受害人的調(diào)查了解，辦案民警發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的受害人，都是先通過投資較少的資金試水，受到詐騙分子給的甜頭引誘，一步步追加投資額度，最終落入騙子圈套，結(jié)果被騙得身家全無。

“除了因感情信任被騙外，大部分受害人是因貪圖高回報(bào)，被高收益沖昏了頭腦被騙。有一個(gè)受害人比較有代表性，是一位74歲的老太太，她最終被騙了99.4萬元。也是直到騙走了近一百萬元，切實(shí)被榨干后，騙子才收手，他們的行話叫‘殺掉’?！鞭k案民警說。

當(dāng)下，以高回報(bào)引誘投資的網(wǎng)絡(luò)詐騙比較典型，廣大市民在投資時(shí)應(yīng)選擇正規(guī)、合法的渠道，不要輕易相信網(wǎng)絡(luò)上的高回報(bào)投資。